La Modulistica Antiriciclaggio 2026 comprende tutti i principali modelli operativi conformi alle Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e alla normativa prevista dal D.Lgs. 231/2007. Questi moduli sostituiscono completamente i moduli precedenti 

Download immediato dopo l’acquisto  - moduli per professionisti -

Il cofanetto include

• AV.0 – Autovalutazione del rischio
• AV.1 – Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica
• AV.2 – Check-list per la formazione del fascicolo del cliente
• AV.3 – Istruttoria cliente
• AV.4 – Dichiarazione del cliente
• AV.5 – Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 D.Lgs. 231/2007
• AV.6 – Dichiarazione di astensione del professionista
• AV.7 – Procedura di controllo costante
• Regola Tecnica n. 3 (AV.0) per la corretta tenuta e conservazione del fascicolo antiriciclaggio.

• PDF editabili e salvabili
• Scarico immediato
• Nessun software da installare
• Calcoli automatici nei modelli AV.0 e AV.1
• Creazione e archiviazione del fascicolo cliente in formato PDF
• Conformità alle Linee Guida CNDCEC e alla normativa vigente.

Scarico immediato cofanetto - La modulistica rappresenta un valido supporto operativo per i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio ed è utilizzata principalmente da Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, oltre che da numerosi altri professionisti e imprese tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa.

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Questa modulistica è stata sostituita da questa .. clicca qui

Modulistica utile per l' adeguata verifica della clientela disposte ai fini antiriciclaggio dal D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni. (AGGIORNATO 2019) Scarico immediato del files (11 moduli edita e salva)  SINO AL 31/12/2019

VEDI ANCHE LA NUOVA MODULISTICA 2020 PER PROFESSIONISTI CONFORME ALLE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  (CNDCEC).

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