Modulistica Antiriciclaggio 2026 Editabile e Salvabile

Descrizione

Cofanetto Professionale conforme alle Linee Guida CNDCEC

La Modulistica Antiriciclaggio 2026 Editabile e Salvabile è un pratico strumento operativo progettato per supportare professionisti e studi nell’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.

Il cofanetto è stato aggiornato alla normativa vigente e alle più recenti Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), recependo le evoluzioni normative e operative intervenute negli ultimi anni.

Pensato principalmente per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, può essere utilizzato anche da altre categorie professionali e da imprese soggette agli obblighi antiriciclaggio.

Contenuto del Cofanetto La raccolta comprende tutta la modulistica prevista dalle Regole Tecniche n. 1, n. 2 e n. 3.

AV.0 – Autovalutazione del rischio

• Modello editabile e salvabile
• Calcolo automatico del rischio inerente
• Calcolo automatico del livello di vulnerabilità
• Calcolo automatico del rischio residuo

AV.1 – Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica

• Modello editabile e salvabile
• Valore da assegnare al rischio inerente
• Calcolo automatico del rischio specifico (clienti e prestazioni professionali)
• Calcolo automatico del rischio effettivo
• Individuazione della tipologia di adeguata verifica

AV.2 – Check-list per la formazione del fascicolo del cliente

AV.3 – Istruttoria cliente

AV.4 – Dichiarazione del cliente

AV.5 – Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 D.Lgs. 231/2007

AV.6 – Dichiarazione di astensione del professionista

AV.7 – Procedura di controllo costante

AV.0 Regola Tecnica n. 3

Il cofanetto comprende inoltre:

• Tabella 1 – Prestazioni a rischio inerente “Non significativo”;
• Tabella 2 – Prestazioni a rischio inerente “Poco significativo”, “Abbastanza significativo” e “Molto significativo”.

Caratteristiche della modulistica

Tutti i modelli sono in formato PDF professionale e consentono di:

✔ compilare ogni campo del documento;

✔ modificare i dati in qualsiasi momento;

✔ salvare il fascicolo cliente in formato PDF tutte le volte che si desidera;

✔ archiviare digitalmente tutta la documentazione;

✔ stampare i modelli compilati;

✔ rendere il documento non più modificabile al termine della compilazione, per conservarlo, inviarlo tramite e-mail o archiviarlo definitivamente.

 

Portfolio PDF Professionale

La modulistica è organizzata in un pratico Portfolio PDF, studiato per semplificare il lavoro quotidiano dello studio professionale. Consente di creare e conservare un fascicolo digitale dedicato a:

• ciascun cliente;
• ciascun incarico professionale;
• società;
• imprese;
• immobili;
• pratiche e documentazione correlata.

Principali vantaggi

• Conforme alle Linee Guida CNDCEC;
• Aggiornato alla normativa antiriciclaggio 2026;
• Calcoli automatici dei modelli AV.0 e AV.1;
• Nessun software da installare;
• Facile da utilizzare;
• Archiviazione digitale in formato PDF;
• Riutilizzabile per un numero illimitato di clienti;
• Ideale per organizzare il fascicolo antiriciclaggio dello studio.

Download immediato dopo l’acquisto – modulistica per professionisti –