MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO Editabile

Descrizione

Modulistica Antiriciclaggio editabile e salvabile

Cofanetto Moduli Antiriciclaggio editabile – conforme alla normativa antiriciclaggio.

La modulistica Antiriciclaggio editabile  consente di compilare, modificare, salvare (archiviare) e stampare, la modulistica antiriciclaggio per gli studi commercialisti  e utilizzabile anche per altre categorie professionali, imprese ecc. CONFORME ALLE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  (CNDCEC)

Il cofanetto comprende la modulistica delle linee Guida con le regole tecniche  N° 1 e N°2 e N° 3

AV.0 – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (modello edita e salva) ps: calcolo automatico
AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (modello edita e salva) ps: calcolo automatico
AV.2 – CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE (modello edita e salva)
AV.3 – ISTRUTTORIA CLIENTE (modello edita e salva)
AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE (modello edita e salva)
AV.5 – DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007 (modello edita e salva)
AV.6 – DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA(modello edita e salva)
AV.7 – PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE (modello edita e salva)

REGOLA TECNICA N°3 (Importate) AV.0

• Allegata la Tabella 1: prestazioni a rischio inerente “Non significativo”
• Allegata la Tabella 2: prestazioni a rischio inerente “Poco significativo”, “Abbastanza significativo” o “Molto significativo”

Caratteristiche della MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO 2020 Editabile:

• Compilabile (editabile in tutte le sue parti)
• Salvabili (la modulistica può essere salvata e archiviata in formato pdf- infinite volte – cosi da avere un fascicolo cliente in formato digitale PDF)
• Stampabile (una volta compilato la modulistica può essere stampata)
• Funzione rendi non modificabile (una volta compilata, volendo la modulistica può essere resa “non più modificabile”, cosi da impedirne il successivo utilizzo, essere inviata via e-mail, ecc.)

AV.0 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO  (calcolo della: Determinazione del rischio inerente, Determinazione del livello di vulnerabilità e Determinazione del rischio residuo)

E AV.1 – DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (calcolo della: Misurazione del rischio inerente, Misurazione del rischio specifico, Determinazione del rischio effettivo, Determinazione della tipologia di adeguata verifica)

La modulistica è racchiusa in un Portfolio Pdf facile da compilare, consultare salvare. Cosi come permette di creare  un fascicolo per ogni studio, cliente, immobile, ecc.

MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO 2020 Editabile – CONFORME ALLE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90)

NB. IL FILE E’ UN UTILE STRUMENTO PER PROFESSIONISTI CHE ABBIANO UN MINIMO DI CONOSCENZE DELLA MATERIA IN QUESTIONE.

 LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90)